Президент России — официальный сайт

Банк документов   /

<div><p> </p><p> </p><h4>РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ</h4><p> </p><h4>ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН</h4><p> </p><h4>О внесении изменений в отдельные законодательные актыРоссийской Федерации</h4><p> </p><p>Принят Государственной Думой                              7 июля 2020 года</p><p>Одобрен Советом Федерации                                   8 июля 2020 года</p><p> </p><p>Статья 1</p><p></p><p>Внести в Федеральный закон от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4870; 1997, № 10, ст. 1120; 1999, № 8, ст. 973; 2003, № 24, ст. 2248; 2006, № 45, ст. 4635; 2008, № 49, ст. 5748; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683; 2014, № 45, ст. 6154; 2015, № 17, ст. 2474; 2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 31, ст. 4766; 2018, № 18, ст. 2560; № 49, ст. 7523; 2019, № 31, ст. 4430) следующие изменения:</p><p>1) в статье 1:</p><p>а) в абзаце восьмом слова "не является членом кооператива и" исключить;</p><p>б) в абзаце семнадцатом слова "кредитном кооперативе" заменить словами "сельскохозяйственном кредитном потребительском кооперативе (далее - кредитный кооператив)";</p><p>в) в абзаце двадцать первом слова "сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы" заменить словами "кредитные кооперативы";</p><p>2) в статье 4:</p><p>а) в пункте 5 слова "страхованию (страховые кооперативы)," исключить;</p><p>б) пункт 8 изложить в следующей редакции:</p><p>"8. Кредитные кооперативы создаются в целях организации финансовой взаимопомощи членов кредитных кооперативов и ассоциированных членов кредитных кооперативов посредством:</p><p>1) объединения паевых взносов членов кредитных кооперативов и ассоциированных членов кредитных кооперативов, средств, привлекаемых в кредитные кооперативы в форме займов, полученных от членов кредитных кооперативов и ассоциированных членов кредитных кооперативов, и иных денежных средств в порядке, определенном настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и уставами кредитных кооперативов;</p><p>2) размещения указанных в подпункте 1 настоящего пункта денежных средств путем предоставления займов членам кредитных кооперативов для удовлетворения их финансовых потребностей.";</p><p>в) дополнить пунктом 81 следующего содержания:</p><p>"81. Полное наименование кредитного кооператива, осуществляющего деятельность, предусмотренную пунктом 8 настоящей статьи, должно содержать слово "кредитный".";</p><p>г) пункт 10 признать утратившим силу;</p><p>3) в пункте 1 статьи 7 слова "и страховых" исключить;</p><p>4) в пункте 3 статьи 33 слово ", страховые" исключить;</p><p>5) в статье 401:</p><p>а) в абзаце четвертом пункта 7 слова "финансовых и" исключить;</p><p>б) абзац третий пункта 9 признать утратившим силу;</p><p>в) дополнить пунктами 16 и 17 следующего содержания:</p><p>"16. Кредитный кооператив вправе привлекать средства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, кредитных организаций и иных юридических лиц.</p><p>17. В состав правления кредитного кооператива, наблюдательного совета кредитного кооператива, на должности председателя кредитного кооператива, исполнительного директора не могут избираться или назначаться лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти.";</p><p>6) в статье 402:</p><p>а) в пункте 1:</p><p>дополнить подпунктом 31 следующего содержания:</p><p>"31) устанавливает формы, сроки и порядок составления и представления отчетности и иных документов и информации, предусмотренных абзацем первым пункта 3 настоящей статьи и подпунктом 21 пункта 5 статьи 403 настоящего Федерального закона, необходимых для осуществления контроля и надзора за деятельностью кредитных кооперативов;";</p><p>подпункт 10 изложить в следующей редакции:</p><p>"10) вправе предписанием ввести ограничения деятельности кредитного кооператива, в том числе ограничить кредитному кооперативу полностью или частично осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и ассоциированных членов, выдачу займов и проведение иных операций, а также требовать замены лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в случае:</p><p>неоднократного в течение одного года нарушения кредитным кооперативом требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России;</p><p>однократного неисполнения или ненадлежащего исполнения предписания Банка России, а также однократного воспрепятствования проведению проверки деятельности кредитного кооператива.</p><p>Установленные в соответствии с настоящим подпунктом ограничения деятельности кредитного кооператива действуют до истечения указанного в предписании о введении соответствующего ограничения срока или до отмены предписания;";</p><p>в подпункте 11:</p><p>абзац третий изложить в следующей редакции:</p><p>"однократного неисполнения в течение одного года кредитным кооперативом предписания об ограничении деятельности кредитного кооператива, указанного в абзаце первом подпункта 10 настоящего пункта;";</p><p>дополнить абзацем следующего содержания:</p><p>"неоднократного нарушения в течение одного года кредитным кооперативом требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3), 73 и 75 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) неоднократного нарушения в течение одного года кредитным кооперативом требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом;";</p><p>дополнить подпунктом 12 следующего содержания:</p><p>"12) вправе направлять своих представителей на общее собрание членов кредитного кооператива.";</p><p>б) пункт 3 изложить в следующей редакции:</p><p>"3. Кредитные кооперативы, общее число членов и ассоциированных членов которых превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц, кредитные кооперативы последующего уровня, а также кредитные кооперативы, не являющиеся членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, обязаны составлять и представлять в Банк России отчетность и иные документы и информацию, установленные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России.</p><p>Кредитные кооперативы, являющиеся членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, обязаны составлять и представлять отчетность и иные документы и информацию, установленные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России, в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, членом которой является кредитный кооператив.";</p><p>7) в статье 403:</p><p>а) в пункте 4:</p><p>подпункт 2 изложить в следующей редакции:</p><p>"2) при осуществлении Банком России надзорных функций в отношении деятельности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, членом которой является кредитный кооператив, общее число членов и ассоциированных членов которого не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц;";</p><p>дополнить подпунктом 3 следующего содержания:</p><p>"3) размер активов кредитного кооператива превышает определенное нормативным актом Банка России значение.";</p><p>б) дополнить пунктом 41 следующего содержания:</p><p>"41. Банк России при наличии информации о возможном нарушении кредитным кооперативом, общее число членов и ассоциированных членов которого не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц, за исключением кредитных кооперативов, размер активов которых превышает определенное нормативным актом Банка России значение, требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России направляет данную информацию в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, членом которой является такой кредитный кооператив, для применения мер, предусмотренных подпунктом 1 пункта 5 настоящей статьи.";</p><p>в) в пункте 5:</p><p>подпункт 1 после слов "юридических лиц," дополнить словами "за исключением кредитных кооперативов, размер активов которых превышает определенное нормативным актом Банка России значение,";</p><p>в подпункте 2 слово "Формы" заменить словом "Форма";</p><p>дополнить подпунктом 21 следующего содержания:</p><p>"21) обязана в соответствии с требованиями, установленными Банком России, составлять и представлять в Банк России отчетность кредитных кооперативов, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц и которые являются членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, и иные документы и информацию, установленные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России, на основании отчетности и иных документов и информации, представленных указанными кредитными кооперативами в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы;".</p><p> </p><p>Статья 2</p><p> </p><p>Внести в Федеральный закон от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ "О ломбардах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 3992; № 45, ст. 5426; 2013, № 51, ст. 6683, 6695; 2015, № 29, ст. 4357; 2018, № 18, ст. 2560; 2019, № 49, ст. 6953) следующие изменения:</p><p>1) в статье 2:</p><p>а) часть 1 изложить в следующей редакции:</p><p>"1. Ломбардом является юридическое лицо, зарегистрированное в форме хозяйственного общества, сведения о котором внесены в государственный реестр ломбардов в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и нормативным актом Банка России, и основными видами деятельности которого являются предоставление краткосрочных займов гражданам (физическим лицам) под залог принадлежащих им движимых вещей (движимого имущества), предназначенных для личного потребления, и хранение вещей.";</p><p>б) часть 2 изложить в следующей редакции:</p><p>"2. Ломбард не вправе привлекать денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, за исключением денежных средств физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся акционерами (участниками) ломбарда.";</p><p>в) в части 3 слова "20 часов" заменить словами "23 часов";</p><p>г) часть 4 после слов "краткосрочных займов гражданам" дополнить словами "под залог движимых вещей (движимого имущества), принадлежащих заемщику и предназначенных для личного потребления", после слов "хранения вещей," дополнить словами "сдачи в аренду (субаренду) недвижимого имущества, принадлежащего ломбарду на праве собственности (аренды, субаренды), осуществления деятельности банковского платежного агента,";</p><p>д) в части 8 слова "документы, содержащие отчет о своей деятельности и об органах управления ломбарда" заменить словами "отчетность и иную информацию в соответствии с федеральными законами и нормативными актами Банка России";</p><p>2) статью 21 изложить в следующей редакции:</p><p> </p><p>"Статья 21. Требования к должностным лицам ломбарда</p><p> </p><p>1. Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ломбарда, не может являться:</p><p>1) лицо, которое осуществляло функции (независимо от срока, в течение которого лицо их осуществляло) единоличного исполнительного органа финансовой организации в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню отзыва (аннулирования) за нарушение законодательства Российской Федерации у финансовой организации лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, либо дню исключения финансовой организации из соответствующего реестра за нарушение законодательства Российской Федерации, если на день, предшествовавший дню назначения (избрания) лица на должность, не истек пятилетний срок со дня отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (за исключением случая, если лицо представило в Банк России доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии либо к исключению из соответствующего реестра). При этом под финансовой организацией для целей настоящей статьи понимаются ломбард, кредитная организация, страховая организация, микрофинансовая организация, негосударственный пенсионный фонд, управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированный депозитарий инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, акционерный инвестиционный фонд, профессиональный участник рынка ценных бумаг, организатор торговли, клиринговая организация;</p><p>2) лицо, которое привлекалось два и более раза в течение трех лет, предшествовавших дню назначения (избрания) лица на должность, в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица (за исключением случаев, если такое административное правонарушение повлекло административное наказание в виде предупреждения);</p><p>3) лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти;</p><p>4) лицо, в отношении которого не истек срок, в течение которого оно считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации.</p><p>2. Лицом, осуществляющим функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в ломбарде в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - специальное должностное лицо), не может быть лицо, не соответствующее квалификационным требованиям, установленным Банком России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.</p><p>3. Лица, указанные в настоящей статье, при назначении (избрании) на должности и в течение всего периода осуществления функций по этим должностям, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать требованиям, установленным настоящей статьей.";</p><p>3) в наименовании статьи 22 слова "учредителям (участникам)" заменить словами "акционерам (участникам)";</p><p>4) в статье 23:</p><p>а) часть 2 изложить в следующей редакции:</p><p>"2. Регулирование деятельности ломбардов и надзор за их деятельностью, за исключением их деятельности по хранению вещей, сдаче в аренду (субаренду) недвижимого имущества, их деятельности банковского платежного агента, оказания ими консультационных и информационных услуг, осуществляются Банком России.";</p><p>б) пункты 2 - 4 части 3 изложить в следующей редакции:</p><p>"2) ведет государственный реестр ломбардов в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и нормативным актом Банка России;</p><p>3) запрашивает и получает от ломбардов документы и информацию, необходимые для осуществления Банком России своих функций;</p><p>4) осуществляет в установленном Банком России порядке надзор за соблюдением ломбардами требований, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России, за исключением требований к их деятельности по хранению вещей, сдаче в аренду (субаренду) недвижимого имущества, их деятельности банковского платежного агента, оказанию ими консультационных и информационных услуг;";</p><p>в) в части 4:</p><p>пункты 2 и 3 признать утратившими силу;</p><p>в пункте 4 слова "и иных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России в порядке, утвержденном Банком России" заменить словами "и нормативных актов Банка России в порядке, установленном Банком России";</p><p>в пункте 5 слова ", а также запрашивает документы, необходимые для решения вопросов, находящихся в компетенции Банка России" исключить;</p><p>пункт 6 признать утратившим силу;</p><p>5) дополнить статьями 25 - 28 следующего содержания:</p><p> </p><p>"Статья 25. Ведение государственного реестра ломбардов</p><p> </p><p>1. Внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов, в том числе изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в указанном реестре, отказ во внесении сведений о юридическом лице в указанный реестр и исключение сведений о юридическом лице из государственного реестра ломбардов осуществляются Банком России в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и нормативным актом Банка России.</p><p>2. Ведение государственного реестра ломбардов осуществляется в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и нормативным актом Банка России.</p><p>3. Банк России устанавливает перечень сведений, содержащихся в государственном реестре ломбардов, в том числе сведений, подлежащих размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также сроки размещения указанных сведений.</p><p>4. Банк России в установленные им порядке и сроки представляет любому лицу выписку из государственного реестра ломбардов или информацию об отсутствии сведений о юридическом лице в указанном реестре посредством информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). Форма выписки из государственного реестра ломбардов и требования к указанной выписке устанавливаются Банком России.</p><p> </p><p>Статья 26. Приобретение статуса ломбарда</p><p> </p><p>1. Юридическое лицо приобретает статус ломбарда со дня внесения сведений о нем в государственный реестр ломбардов и утрачивает статус ломбарда со дня исключения сведений о нем из указанного реестра.</p><p>2. За внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.</p><p>3. Юридическое лицо приобретает права и обязанности, предусмотренные настоящим Федеральным законом для ломбардов, со дня приобретения им статуса ломбарда.</p><p>4. Банк России принимает решение о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов на основании заявления и прилагаемых к нему документов, перечень которых и требования к которым установлены нормативным актом Банка России. Банк России принимает решение о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов в течение тридцати рабочих дней со дня получения от юридического лица заявления и прилагаемых к нему документов.</p><p>5. Банк России при рассмотрении заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов и прилагаемых к нему документов вправе запросить в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, сведения о государственной регистрации юридического лица, намеревающегося приобрести статус ломбарда.</p><p>6. В случае внесения сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов Банк России направляет ломбарду выписку из государственного реестра ломбардов, подтверждающую внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов. Форма указанной выписки и требования к ней, а также порядок и сроки ее направления ломбарду устанавливаются нормативным актом Банка России.</p><p>7. Ломбард должен иметь полное фирменное наименование и вправе иметь сокращенное фирм</p></div>