Президент России — официальный сайт

Банк документов   /

<div><p>жных услуг из перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, срок принятия решения органом государственного надзора может быть продлен, но не более чем на сорок рабочих дней.</p><p>18. Орган государственного надзора информирует заявителя о принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.</p><p>19. Решение органа государственного надзора может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.</p><p>20. Основанием для исключения иностранного поставщика платежных услуг из перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, является:</p><p>1) решение органа государственного надзора об исключении иностранного поставщика платежных услуг из перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, принятое по результатам рассмотрения заявления, направленного в соответствии с частью 15 настоящей статьи;</p><p>2) вступившее в законную силу решение суда об отмене решения органа государственного надзора о включении иностранного поставщика платежных услуг в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей;</p><p>3) вступившее в законную силу решение суда об отмене решения органа государственного надзора об отказе в удовлетворении заявления иностранного поставщика платежных услуг об исключении его из перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, принятого по результатам рассмотрения заявления, направленного в соответствии с частью 15 настоящей статьи.</p><p>21. Кредитная организация, обслуживающая плательщика, обязана отказать в проведении операции по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица в пользу лица, включенного в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей.</p><p>22. В случае осуществления трансграничного перевода денежных средств с использованием платежной карты кредитная организация - эмитент платежной карты обязана отказать клиенту - физическому лицу в проведении операции по трансграничному переводу денежных средств в пользу получателя денежных средств, находящегося за пределами территории Российской Федерации, в случае, если имеющиеся сведения о получателе денежных средств позволяют кредитной организации определить, что получатель денежных средств является лицом, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей.</p><p>23. Платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе осуществлять прием платежей физических лиц в пользу лиц, включенных в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей.</p><p>24. Кредитная организация, платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе заключать договор с лицом, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей. Заключенные договоры с указанными лицами подлежат расторжению в месячный срок со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте органа государственного надзора перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей.</p><p>25. Орган государственного надзора направляет в Центральный банк Российской Федерации информацию о выявленных им случаях осуществления российскими кредитными организациями переводов денежных средств (электронных денежных средств) в пользу лиц, включенных в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, либо в пользу лиц, включенных в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, для принятия Центральным банком Российской Федерации в отношении таких кредитных организаций и их должностных лиц мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.</p><p>26. Орган государственного надзора ведет и размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечень иностранных банков, оказывающих услуги по приему платежей с использованием платежных карт лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей (далее - перечень иностранных банков). Порядок ведения перечня иностранных банков и состав информации, включаемой в указанный перечень, устанавливаются Правительством Российской Федерации.</p><p>27. В случае первичного выявления органом государственного надзора на основании полученных таким органом информации и (или) результатов действий по совершению сделки, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в деятельности иностранного банка факта оказания им услуги по приему платежа с использованием платежной карты лицу, включенному в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицу, включенному в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, орган государственного надзора направляет такому банку уведомление о том, что его деятельность влечет нарушение законодательства Российской Федерации о лотереях и что необходимо принять меры по устранению такого нарушения в указанный в этом уведомлении срок. Такой срок не может составлять менее чем тридцать календарных дней.</p><p>28. В случае повторного (по истечении срока, установленного в уведомлении, предусмотренном частью 27 настоящей статьи) выявления органом государственного надзора на основании полученной таким органом информации и (или) результатов действий по совершению сделки, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в деятельности иностранного банка, которому направлялось уведомление, предусмотренное частью 27 настоящей статьи, факта оказания им услуги по приему платежа с использованием платежной карты лицу, включенному в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицу, включенному в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, орган государственного надзора включает такой иностранный банк в перечень иностранных банков.</p><p>29. Иностранный банк, включенный в перечень иностранных банков, вправе направить в орган государственного надзора заявление об исключении его из указанного перечня, в том числе в связи с прекращением им деятельности по оказанию услуг по приему платежей с использованием платежных карт лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей.</p><p>30. Орган государственного надзора в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления, предусмотренного частью 29 настоящей статьи, рассматривает его и на основании полученных таким органом в ходе проверки обстоятельств, указанных в рассматриваемом заявлении, информации и (или) результатов действий по совершению сделки, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, принимает одно из следующих мотивированных решений:</p><p>1) об исключении иностранного банка из перечня иностранных банков;</p><p>2) об отказе в удовлетворении указанного заявления.</p><p>31. При необходимости направления запроса органам государственной власти, юридическим лицам, физическим лицам в целях подтверждения наличия или отсутствия оснований для исключения иностранного банка из перечня иностранных банков срок принятия решения органом государственного надзора может быть продлен, но не более чем на сорок рабочих дней.</p><p>32. Орган государственного надзора информирует заявителя о принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.</p><p>33. Решение органа государственного надзора может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.</p><p>34. Основанием для исключения иностранного банка из перечня иностранных банков является:</p><p>1) решение органа государственного надзора об исключении иностранного банка из перечня иностранных банков, принятое по результатам рассмотрения заявления, направленного в соответствии с частью 29 настоящей статьи;</p><p>2) вступившее в законную силу решение суда об отмене решения органа государственного надзора о включении иностранного банка в перечень иностранных банков;</p><p>3) вступившее в законную силу решение суда об отмене решения органа государственного надзора об отказе в удовлетворении заявления иностранного банка об исключении его из перечня иностранных банков, принятого по результатам рассмотрения заявления, направленного в соответствии с частью 29 настоящей статьи.</p><p>35. Орган государственного надзора вправе требовать и получать у кредитных организаций, платежных агентов, операторов связи, операторов почтовой связи сведения о лицах, выявленных на основании полученных таким органом информации и (или) результатов принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации действий по совершению сделки с российским юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или иностранным лицом, осуществляющими организацию и (или) проведение лотереи без разрешения Правительства Российской Федерации о ее проведении (далее - сведения).</p><p>36. Запрос о представлении сведений в кредитные организации направляется органом государственного надзора в электронном виде. Запрос должен содержать указание на то, что он направляется в соответствии с настоящим Федеральным законом. Перечень сведений, которые могут быть запрошены у кредитной организации, форматы и порядок направления органом государственного надзора запроса в кредитную организацию устанавливаются органом государственного надзора по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.</p><p>37. Кредитная организация представляет в орган государственного надзора по его запросу сведения в электронном виде. Порядок представления кредитными организациями в электронном виде сведений по запросам органа государственного надзора устанавливается Центральным банком Российской Федерации по согласованию с органом государственного надзора.</p><p>38. Центральный банк Российской Федерации согласовывает с органом государственного надзора форматы (изменения в них) представления кредитными организациями в электронном виде сведений по запросам органа государственного надзора и размещает их на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</p><p>39. Кредитные организации обязаны представить в орган государственного надзора запрошенные сведения в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса органа государственного надзора. В случае отсутствия у кредитной организации запрошенных сведений кредитная организация в указанный срок информирует орган государственного надзора об отсутствии у нее запрошенных сведений.</p><p>40. Запрос о представлении сведений вручается органом государственного надзора под расписку представителю платежного агента, оператора связи или оператора почтовой связи, имеющему соответствующие полномочия, либо направляется органом государственного надзора в указанные организации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.</p><p>41. При вручении запроса о представлении сведений представителю платежного агента, оператора связи или оператора почтовой связи под расписку датой получения запроса органа государственного надзора является дата, указанная в расписке (отметке) представителя платежного агента, оператора связи или оператора почтовой связи о получении запроса.</p><p>42. При направлении запроса о представлении сведений по почте заказным письмом запрос считается полученным:</p><p>1) в день вручения, указанный в почтовом уведомлении о вручении письма адресату либо в других источниках информации;</p><p>2) на шестой рабочий день со дня направления заказного письма в случае непоступления в указанный срок в орган государственного надзора почтового уведомления или информации, содержащих дату вручения письма адресату.</p><p>43. Платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи, получившие запрос о представлении сведений, исполняют его в течение пяти рабочих дней со дня получения.</p><p>44. Форма и порядок направления, вручения органом государственного надзора запроса платежному агенту, оператору связи, оператору почтовой связи устанавливаются органом государственного надзора.</p><p>45. Форма и порядок представления платежным агентом, оператором связи, оператором почтовой связи сведений по запросам органа государственного надзора устанавливаются органом государственного надзора.".</p><p> </p><p>Статья 3</p><p> </p><p>Подпункт "д" пункта 1 части 5 статьи 151 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 52, ст. 6963; 2014, № 30, ст. 4223; 2016, № 52, ст. 7491; 2017, № 24, ст. 3478; № 31, ст. 4827; 2018, № 18, ст. 2572; № 49, ст. 7523; № 52, ст. 8101; 2019, № 18, ст. 2214; 2020, № 14, ст. 2035) дополнить словами ", а также информации, обеспечивающей возможность совершения действий по переводу денежных средств через иностранных поставщиков платежных услуг, включенных в перечни, предусмотренные частями 16 и 32 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", частями 11 и 26 статьи 62 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ "О лотереях".</p><p> </p><p>Статья 4</p><p> </p><p>Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 7; 2011, № 24, ст. 3358; 2014, № 30, ст. 4223, 4279; 2017, № 49, ст. 7330; 2019, № 27,  ст. 3534; № 30, ст. 4141; № 52, ст. 7813; 2020, № 31, ст. 5029; 2021, № 1, ст. 32) следующие изменения:</p><p>1) в статье 5:</p><p>а) часть 3 изложить в следующей редакции:</p><p>"3. Деятельность по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", а также средств связи запрещена, за исключением случаев приема интерактивных ставок и выплаты по ним выигрышей организаторами азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах в соответствии со статьей 142 настоящего Федерального закона. Для целей настоящей части местом осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", а также средств связи признается территория Российской Федерации в случае, если выполняется хотя бы одно из следующих условий:</p><p>1) место жительства участника азартной игры расположено на территории Российской Федерации;</p><p>2) место нахождения банка, в котором открыт счет, используемый участником азартной игры для оплаты ставок, интерактивных ставок и осуществления иных платежей в пользу организатора азартной игры, или оператора электронных денежных средств, через которого участником азартной игры осуществляется оплата ставок, интерактивных ставок и иных платежей в пользу организатора азартной игры, расположено на территории Российской Федерации;</p><p>3) сетевой адрес участника азартной игры, используемый при оплате ставок, интерактивных ставок и осуществления иных платежей в пользу организатора азартной игры, зарегистрирован в Российской Федерации;</p><p>4) международный код страны абонентского номера, используемого участником азартной игры для оплаты ставок, интерактивных ставок и осуществления иных платежей в пользу организатора азартной игры, присвоен Российской Федерации.";</p><p>б) в части 6 слова "средств связи, в том числе подвижной связи," заменить словами "средств связи";</p><p>2) в статье 51:</p><p>а) наименование изложить в следующей редакции:</p><p>"Статья 51. Ограничения переводов денежных средств и приема платежей физических лиц при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации";</p><p>б) часть 1 изложить в следующей редакции:</p><p>"1. Кредитная организация, обслуживающая плательщика, обязана отказать в проведении операции по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица прямо либо через иностранных поставщиков платежных услуг в пользу российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами по иностранному праву (далее - иностранные лица), информация о которых включена в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр (далее - перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств). В случае осуществления трансграничного перевода денежных средств с использованием платежной карты применяются положения части 3 настоящей статьи.";</p><p>в) дополнить частью 11 следующего содержания:</p><p>"11. Кредитная организация, платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе заключать договор с лицом, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств. Заключенные договоры с указанными лицами подлежат расторжению в месячный срок со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств.";</p><p>г) дополнить частью 12 следующего содержания:</p><p>"12. Кредитная организация, платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе заключать договор с лицом, осуществляющим деятельность по организации и проведению азартных игр, не включенным в перечень организаторов азартных игр, имеющих разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне или лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, в том числе осуществляющих прием интерактивных ставок в соответствии с настоящим Федеральным законом (далее - перечень организаторов азартных игр), условиями которого предусматривается осуществление в пользу такого лица перевода денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица.";</p><p>д) часть 2 изложить в следующей редакции:</p><p>"2. Платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе осуществлять прием платежей физических лиц в пользу российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных лиц, информация о которых включена в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств.";</p><p>е) в части 3 слова "в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации" </p></div>