Президент России — официальный сайт

Банк документов   /

<div><p>2) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);</p><p>3) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;</p><p>4) дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования; </p><p>5) место проведения заседания или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения;</p><p>6) формулировки решений по каждому вопросу повестки дня (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования;</p><p>7) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.</p><p>7. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.</p><p>8. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.</p><p>9. Бюллетень для голосования в электронной форме или электронный образ заполненного бюллетеня для голосования подписывается (заверяется) лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем усиленной квалифицированной электронной подписью при наличии действующего квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, в том числе усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица, если подписывающим (заверяющим) лицом является лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности, или, если это предусмотрено уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания акционеров, может также подписываться (заверяться): </p><p>1) одним из видов электронной подписи, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 491 настоящего Федерального закона. При этом вид электронной подписи, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2 статьи 491 настоящего Федерального закона, не может использоваться физическим лицом, действующим от имени юридического лица без доверенности;</p><p>2) простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, установленными Правительством Российской Федерации, при условии, что подписывающее (заверяющее) лицо устанавливается с использованием способа, предусмотренного подпунктом 3 пункта 2 статьи 491 настоящего Федерального закона. Требования к проверке такой простой электронной подписи при хранении бюллетеня для голосования в электронной форме или электронного образа заполненного бюллетеня для голосования устанавливаются Правительством Российской Федерации.</p><p>10. Полномочия лица, подписавшего (заверившего) бюллетень для голосования в электронной форме или электронный образ заполненного бюллетеня для голосования в качестве представителя лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, основанные на доверенности или ином документе о полномочиях физического лица, выданных уполномоченным государственным органом или органом местного самоуправления, подтверждаются по правилам, установленным пунктом 3 статьи 491 настоящего Федерального закона. </p><p>11. Установление лица, подписавшего (заверившего) бюллетень для голосования в электронной форме или электронный образ заполненного бюллетеня для голосования (за исключением лица, указанного в пункте 10 настоящей статьи, и лица, подписавшего (заверившего) бюллетень для голосования в электронной форме или электронный образ заполненного бюллетеня для голосования усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица), осуществляется по правилам, установленным пунктом 4 статьи 491 настоящего Федерального закона.";</p><p>38) в статье 62:</p><p>а) в пункте 1 после слов "после закрытия" дополнить словом "заседания", слова "при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования" заменить словами "для голосования при проведении заочного голосования";</p><p>б) пункт 2 изложить в следующей редакции:</p><p>"2. После составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее - протокол общего собрания акционеров) и протокола об итогах голосования бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе, опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение. Общество должно обеспечить хранение информации о волеизъявлении лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, а также полученных бюллетеней для голосования в электронной форме или электронных образов заполненных бюллетеней для голосования."; </p><p>в) пункт 4 изложить в следующей редакции:</p><p>"4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</p><p>Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.";</p><p>39) статью 63 изложить в следующей редакции:</p><p> </p><p>"Статья 63. Протокол общего собрания акционеров</p><p> </p><p>1. Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах. Протокол общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества, а в случае отсутствия совета директоров (наблюдательного совета) непубличного общества лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа такого общества, и секретарем общего собрания акционеров. Положение об ином порядке подписания протокола общего собрания акционеров может быть предусмотрено уставом непубличного общества при его учреждении или внесено в его устав, изменено и (или) исключено из его устава по решению, принятому общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами такого общества. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.</p><p>2. В протоколе общего собрания акционеров должны быть указаны:</p><p>1) дата и время проведения заседания общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;</p><p>2) общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества;</p><p>3) количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня;</p><p>4) повестка дня;</p><p>5) основные положения выступлений на заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;</p><p>6) результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;</p><p>7) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;</p><p>8) сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров. </p><p>3. Если заседание общего собрания акционеров, в том числе с дистанционным участием, или заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), в протоколе общего собрания акционеров указывается основание, по которому такое заседание или такое заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), а если этим основанием стали существенные технические неполадки, возникшие при использовании электронных либо иных технических средств, в протоколе общего собрания акционеров указываются также сведения о данных технических неполадках.";</p><p>40) в абзаце втором пункта 1 статьи 64 слова "вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня" заменить словами "вопросов, связанных с подготовкой к проведению и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров";</p><p>41) в статье 65:</p><p>а) в пункте 1:</p><p>в подпункте 2 слова "созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров" заменить словами "проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования", слова "пунктом 8" заменить словами "пунктом 9";</p><p>в подпункте 3 слова "повестки дня общего собрания акционеров" заменить словами "повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров";</p><p>подпункт 4 изложить в следующей редакции:</p><p>"4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров;"; </p><p>б) пункт 2 дополнить словами ", за исключением случая, установленного абзацем вторым пункта 1 статьи 64 настоящего Федерального закона"; </p><p>42) абзац первый пункта 1 статьи 66 изложить в следующей редакции:</p><p>"1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и уставом общества, на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров. Если годовое заседание общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные в соответствии с пунктом 3 статьи 47 настоящего Федерального закона, полномочия совета директоров (наблюдательного совета) общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров. Если на годовом заседании общего собрания акционеров решение об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества не было принято, полномочия совета директоров (наблюдательного совета) общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.";</p><p>43) пункт 2 статьи 67 изложить в следующей редакции:</p><p>"2. Председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества, председательствует на заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества (далее - протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества), председательствует на заседаниях общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено уставом общества.";</p><p>44) в статье 68:</p><p>а) наименование изложить в следующей редакции:</p><p>"Статья 68. Решения совета директоров (наблюдательного совета) общества";</p><p>б) пункт 1 изложить в следующей редакции:</p><p>"1. Решения совета директоров (наблюдательного совета) общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.</p><p>При принятии решений советом директоров (наблюдательным советом) общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием, если иное не установлено уставом общества или внутренним документом общества. При совмещении голосования на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.";</p><p>в) дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:</p><p>"11. Участие в заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание совета директоров (наблюдательного совета) общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.</p><p>12. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества определяется уставом общества или внутренним документом общества.";</p><p>г) пункт 2 изложить в следующей редакции:</p><p>"2. Кворум для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, если уставом общества не определен больший кворум. Если количество членов совета директоров (наблюдательного совета) общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров (наблюдательного совета) общества или, если это предусмотрено уставом непубличного общества, содержащим положение об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) непубличного общества не кумулятивным голосованием, для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) непубличного общества взамен выбывших. Оставшиеся члены совета директоров (наблюдательного совета) общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.";</p><p>д) в пункте 3:</p><p>в абзаце первом слова "на заседании" исключить, слова "принимающих участие в заседании" заменить словами "участвующих в заседании или заочном голосовании", слова "внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний" заменить словами "внутренним документом, определяющим порядок деятельности";</p><p>в абзаце третьем слова "При решении вопросов на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества" заменить словами "При принятии решений советом директоров (наблюдательным советом) общества", слова "при принятии советом директоров (наблюдательным советом) общества решений" исключить;</p><p>е) пункт 4 изложить в следующей редакции:</p><p>"4. Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом совета директоров (наблюдательного совета) общества.</p><p>Протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, при проведении заочного голосования. Протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества подписывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества, а в случае его отсутствия членом совета директоров (наблюдательного совета) общества, осуществляющим функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) общества. Лицо, подписавшее протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества, несет ответственность за правильность составления протокола совета директоров (наблюдательного совета) общества.";</p><p>ж) дополнить пунктом 41 следующего содержания:</p><p>"41. В протоколе совета директоров (наблюдательного совета) общества указываются:</p><p>1) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества;</p><p>2) лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;</p><p>3) повестка дня;</p><p>4) вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;</p><p>5) вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;</p><p>6) све</p></div>