Президент России — официальный сайт

Выступления и стенограммы   /

В.Зубков: Хочу Вам доложить, какие предпринимаются действия по выполнению закона о противодействии легализации преступных доходов. Подведены итоги работы за 2004 год и за начало 2005 года. Статистика показывает, что эта работа дает реальные результаты. За год количество сообщений от банков и других некредитных учреждений увеличилось в два раза и достигает порядка 10–12 тысяч сообщений в сутки. Это говорит о том, что банки и другие организации стали более ответственно подходить к выполнению нашего закона.

Сегодня общий размер федеральной базы данных достиг четырех миллионов сообщений, из которых значительная часть имеет высокую степень подозрения. Это хорошая база для финансовых расследований, которые мы ведем. В прошлом году почти полторы тысячи материалов, которые объединяют несколько сотен тысяч транзакций, отправлены в правоохранительные органы, по многим возбуждены дела, по ряду есть уже судебные решения по нашим материалам. Это считается хорошей практикой. Наши коллеги где‑то на второй-третий год работы тоже получают реальные результаты по нашим материалам, то есть здесь мы идем как бы вместе с финансовыми разведками мира. Надо сказать, что уже в этом году есть результаты, причем это все крупные материалы, там нет мелочи. Это несколько миллионов долларов и десятки миллионов рублей. Есть уже приговоры по нашим материалам в этом году.

За пять месяцев текущего года мы направили в правоохранительные органы уже 859 информаций на общую сумму 120 миллиардов рублей, что больше по количеству материалов в два раза, а по сумме – втрое. Надо сказать, что есть еще слабые звенья, которые мы знаем, поэтому мы работаем сейчас, или, точнее, работает межведомственная рабочая группа, созданная Вашим поручением.

Мы создали концепцию на ближайшие годы – на три и до 10-го года. Эта концепция предусматривает как законодательные, так и организационные меры, которые должны быть приняты по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Над этой концепцией работали многие министерства и ведомства, в том числе Росфинмониторинг как координирующий орган. Она одобрена Правительством и на днях будет Вам представлена. Те меры, которые Вы поручите по реализации концепции, несомненно, будут выполнены в срок. Я думаю, что Росфинмониторинг также будет вести координирующую работу.

Надо сказать, что мы активно работаем в последние два года с банками России по снижению объемов вывоза капиталов за рубеж по каналам так называемых платежей нерезидентов по оплате услуг по фиктивным контрактам. То есть фирмы и контракты – фиктивные, а деньги – реальные. Таких денег было в 2003 году девять миллиардов долларов, в прошлом году сократилось в два раза, а сейчас практически сошли на нет. Мы понимаем, что есть, видимо, появляются другие каналы, но мы эти каналы отслеживаем и, я думаю, будем принимать с Банком России меры по их пресечению. Мы ведем сейчас 22 международных расследования с ведущими странами мира: с Великобританией, с Соединенными Штатами Америки, Бельгией, Германией, Швейцарией. Надо сказать, что многие эти материалы имеют хорошие перспективы дойти до уголовных дел.

Это кратко итоги работы за прошлый и этот год.

В.Путин: Виктор Васильевич, законом Вашему ведомству предоставлены очень большие полномочия. Коллеги Ваши работают устойчиво, слаженно и результативно. Это я вижу. Очень рассчитываю на то, что и дальше работа будет строиться в таком же ключе. Имею в виду прежде всего, конечно, защиту интересов государства, создание нормальной деловой атмосферы в экономике России. Вместе с тем эта работа должна строиться и таким образом, чтобы не наносить ущерба бизнесу, а наоборот – помогать ему функционировать в нормальном законном режиме. Но одно из основных требований – это, конечно, защита информации. Повторяю еще раз: очень большие полномочия у Вашего ведомства, очень много информации. Защита информации должна быть одной из самых главных составляющих в деятельности Вашего ведомства.

В.Зубков: Мы это понимаем, Владимир Владимирович, потому что действительно это банковская информация. Как я сказал, четыре миллиона сообщений – это колоссальная база данных.

В.Путин: Я поэтому и говорю.

В.Зубков: Да, потом доля информации из правоохранительных органов составляет очень большой массив. Информация от наших зарубежных коллег – колоссальный массив информации, поэтому у нас служба безопасности создана хорошая. Несколько степеней защиты – и техническая, и физическая защита. Мы стараемся защитить всю информацию, и много работаем над этим.

Я бы хотел еще сказать несколько слов по поводу той работы, которую Россия ведет по Евроазиатской региональной группе. Она работает с октября прошлого года. Страны Вы знаете. Наблюдателями вступили практически все страны «восьмерки», кроме Канады. Мы с Канадой работаем и думаем, что она тоже присоединится. Работа идет практическая, большая работа. Работает секретариат Евроазиатской региональной группы, работают рабочие группы по законодательству, по типологиям, по техническому содействию. В начале июня в Сингапуре будет проходить пленарное заседание ФАТФ, и мы там будем докладывать. Мы считаем, что наша работа в России, ее часть в работе организации, там также будут доложены.