Президент России — официальный сайт

Банк документов   /

<div><p>й и проведением азартных игр, не позднее пяти рабочих дней со дня получения сведений и (или) информации принимает решение о включении российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, либо направляет единому регулятору азартных игр мотивированный отказ в принятии решения. (Дополнение частью - Федеральный закон от 30.12.2020 № 493-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ)</p><p>9. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, информирует лицо, включенное в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, о принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня его принятия при наличии сведений о месте нахождения указанного лица, его почтовом адресе или адресе электронной почты. Решение уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, может быть обжаловано в судебном порядке. (В редакции федеральных законов от 11.06.2021 № 170-ФЗ, от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>10. Лицо, включенное в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, вправе направить в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, в письменной форме мотивированное заявление об исключении его из указанного перечня, в том числе в связи с прекращением им деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации. (В редакции федеральных законов от 11.06.2021 № 170-ФЗ, от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>11. Форма и порядок направления заявления, указанного в части 10 настоящей статьи, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр. (В редакции Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ)</p><p>12. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения указанного в части 10 настоящей статьи заявления, рассматривает его и принимает одно из следующих мотивированных решений: (В редакции Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ)</p><p>1) об исключении лица из перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств; (В редакции Федерального закона от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>2) об отказе в удовлетворении указанного заявления.</p><p>13. При необходимости направления запроса в органы государственной власти, юридическим лицам, физическим лицам в целях подтверждения наличия или отсутствия оснований для исключения лица из перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, срок принятия решения уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней. (В редакции федеральных законов от 11.06.2021 № 170-ФЗ, от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>14. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, информирует заявителя о принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня его принятия. Решение уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. (В редакции Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ)</p><p>15. Основанием для исключения российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица из перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, является: (В редакции Федерального закона от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>1) решение уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, об исключении российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица из перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, принятое в связи с получением организатором азартных игр разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне или лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, а также принятое по результатам рассмотрения мотивированного заявления, направленного в соответствии с частью 10 настоящей статьи; (В редакции федеральных законов от 31.07.2020 № 270-ФЗ, от 11.06.2021 № 170-ФЗ, от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>2) вступившее в законную силу решение суда об отмене решения уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, о включении российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств; (В редакции федеральных законов от 11.06.2021 № 170-ФЗ, от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>3) вступившее в законную силу решение суда об отмене решения уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, об отказе в удовлетворении заявления российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица об исключении его из перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, принятого по результатам рассмотрения заявления, направленного в соответствии с частью 10 настоящей статьи. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>16. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, ведет и размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечень иностранных поставщиков платежных услуг, оказывающих услуги по приему платежей, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, путем осуществления операций с использованием электронных средств платежа по поручениям физических лиц лицам, информация о которых включена в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, информация о которых не включена в перечень организаторов азартных игр (далее - перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр). В перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр, не подлежат включению иностранные лица, являющиеся иностранными банками. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>17. Порядок ведения перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр, устанавливается Правительством Российской Федерации. Состав информации, включаемой в указанный перечень, а также порядок ее доведения до сведения кредитных организаций устанавливается Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации. Порядок доведения такой информации до сведения платежных агентов, операторов связи, операторов почтовой связи устанавливается Правительством Российской Федерации. При этом сведения о лицах, включенных в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр, подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>18. Кредитные организации, платежные агенты, операторы связи, операторы почтовой связи считаются уведомленными о включении лица в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр, по истечении пяти дней с момента доведения до них включенной в указанный перечень информации в порядке, установленном в соответствии с частью 17 настоящей статьи. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>19. В случае первичного выявления уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, на основании полученных таким органом информации и (или) результатов действий по совершению сделки, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в деятельности иностранного поставщика платежных услуг факта оказания им услуги по приему платежа или переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, путем осуществления операции с использованием электронного средства платежа по поручению физического лица лицу, информация о котором включена в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицу, информация о котором не включена в перечень организаторов азартных игр (далее - перевод в пользу нелегального организатора азартных игр), уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, направляет такому иностранному поставщику платежных услуг уведомление о том, что его деятельность влечет нарушение законодательства Российской Федерации о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и что необходимо принять меры по устранению такого нарушения в указанный в этом уведомлении срок. Такой срок не может составлять менее чем тридцать календарных дней. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>20. В случае повторного (по истечении срока, установленного в уведомлении, предусмотренном частью 19 настоящей статьи) выявления уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, на основании полученных таким органом информации и (или) результатов действий по совершению сделки, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в деятельности иностранного поставщика платежных услуг, которому направлялось уведомление, предусмотренное частью 19 настоящей статьи, факта оказания им услуги по переводу в пользу нелегального организатора азартных игр уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, включает такого иностранного поставщика платежных услуг в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>21. Лицо, включенное в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр, вправе направить в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, заявление об исключении его из указанного перечня, в том числе в связи с прекращением им деятельности по оказанию услуг по переводу в пользу нелегальных организаторов азартных игр. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>22. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления, предусмотренного частью 21 настоящей статьи, рассматривает его и на основании полученных таким органом в ходе проверки обстоятельств, указанных в рассматриваемом заявлении, информации и (или) результатов действий по совершению сделки, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, принимает одно из следующих мотивированных решений:</p><p>1) об исключении иностранного поставщика платежных услуг из перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр;</p><p>2) об отказе в удовлетворении указанного заявления.</p><p>(Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>23. При необходимости направления запроса органам государственной власти, юридическим лицам, физическим лицам в целях подтверждения наличия или отсутствия оснований для исключения иностранного поставщика платежных услуг из перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр, срок принятия решения уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, может быть продлен, но не более чем на сорок рабочих дней. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>24. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, информирует заявителя о принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня его принятия. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>25. Решение уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>26. Основанием для исключения иностранного поставщика платежных услуг из перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр, является:</p><p>1) решение уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, об исключении иностранного поставщика платежных услуг из перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр, принятое по результатам рассмотрения заявления, направленного в соответствии с частью 21 настоящей статьи;</p><p>2) вступившее в законную силу решение суда об отмене решения уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, о включении иностранного поставщика платежных услуг в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр;</p><p>3) вступившее в законную силу решение суда об отмене решения уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, об отказе в удовлетворении заявления иностранного поставщика платежных услуг об исключении его из перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр, принятого по результатам рассмотрения заявления, направленного в соответствии с частью 21 настоящей статьи.</p><p>(Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>27. Кредитная организация, обслуживающая плательщика, обязана отказать в проведении операции по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица в пользу лица, включенного в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>28. В случае осуществления трансграничного перевода денежных средств с использованием платежной карты кредитная организация - эмитент платежной карты обязана отказать клиенту - физическому лицу в проведении операции по трансграничному переводу денежных средств в пользу получателя денежных средств, находящегося за пределами территории Российской Федерации, в случае, если имеющиеся сведения о получателе денежных средств позволяют кредитной организации определить, что получатель денежных средств является лицом, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>29. Платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе осуществлять прием платежей физических лиц в пользу лиц, включенных в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>30. Кредитная организация, платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе заключать договор с лицом, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр. Заключенные договоры с указанными лицами подлежат расторжению в месячный срок со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>31. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, направляет в Центральный банк Российской Федерации информацию о выявленных им случаях осуществления российскими кредитными организациями переводов денежных средств (электронных денежных средств) в пользу лиц, включенных в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, либо в пользу лиц, включенных в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр, для принятия Центральным банком Российской Федерации в отношении таких кредитных организаций и их должностных лиц мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>32. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, ведет и размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечень иностранных банков, оказывающих услуги по приему платежей с использованием платежных карт лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр (далее - перечень иностранных банков). Порядок ведения перечня иностранных банков и состав информации, включаемой в указанный перечень, устанавливаются Правительством Российской Федерац</p></div>