Президент России — официальный сайт

Банк документов   /

<div><p>ии. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>33. В случае первичного выявления уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, на основании полученных таким органом информации и (или) результатов действий по совершению сделки, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в деятельности иностранного банка факта оказания им услуги по приему платежа с использованием платежной карты лицу, включенному в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицу, включенному в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр, уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, направляет такому иностранному банку уведомление о том, что его деятельность влечет нарушение законодательства Российской Федерации о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и что необходимо принять меры по устранению такого нарушения в указанный в этом уведомлении срок. Такой срок не может составлять менее чем тридцать календарных дней. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>34. В случае повторного (по истечении срока, установленного в уведомлении, предусмотренном частью 33 настоящей статьи) выявления уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, на основании полученных таким органом информации и (или) результатов действий по совершению сделки, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в деятельности иностранного банка, которому направлялось уведомление, предусмотренное частью 33 настоящей статьи, факта оказания им услуги по приему платежа с использованием платежной карты лицу, включенному в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицу, включенному в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр, уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, включает такой иностранный банк в перечень иностранных банков. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>35. Иностранный банк, включенный в перечень иностранных банков, вправе направить в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, заявление об исключении его из указанного перечня, в том числе в связи с прекращением им деятельности по оказанию услуг по приему платежей с использованием платежных карт лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>36. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления, предусмотренного частью 35 настоящей статьи, рассматривает его и на основании полученных таким органом в ходе проверки обстоятельств, указанных в рассматриваемом заявлении, информации и (или) результатов действий по совершению сделки, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, принимает одно из следующих мотивированных решений:</p><p>1) об исключении иностранного банка из перечня иностранных банков;</p><p>2) об отказе в удовлетворении указанного заявления.</p><p>(Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>37. При необходимости направления запроса органам государственной власти, юридическим лицам, физическим лицам в целях подтверждения наличия или отсутствия оснований для исключения иностранного банка из перечня иностранных банков срок принятия решения уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, может быть продлен, но не более чем на сорок рабочих дней. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>38. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, информирует заявителя о принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня его принятия. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>39. Решение уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>40. Основанием для исключения банка из перечня иностранных банков является:</p><p>1) решение уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, об исключении иностранного банка из перечня иностранных банков, принятое по результатам рассмотрения заявления, направленного в соответствии с частью 35 настоящей статьи;</p><p>2) вступившее в законную силу решение суда об отмене решения уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, о включении иностранного банка в перечень иностранных банков;</p><p>3) вступившее в законную силу решение суда об отмене решения уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, об отказе в удовлетворении заявления иностранного банка об исключении его из перечня иностранных банков, принятого по результатам рассмотрения заявления, направленного в соответствии с частью 35 настоящей статьи.</p><p>(Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>41. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, вправе требовать и получать у кредитных организаций, платежных агентов, операторов связи, операторов почтовой связи сведения о лицах, выявленных на основании полученных таким органом информации и (или) результатов принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации действий по совершению сделки с российским юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или иностранным лицом, осуществляющими организацию и (или) проведение азартной игры без разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне или лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, в том числе осуществляющими прием интерактивных ставок в соответствии с настоящим Федеральным законом (далее - сведения). (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>42. Запрос о представлении сведений в кредитные организации направляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, в электронном виде. Запрос должен содержать указание на то, что он направляется в соответствии с настоящим Федеральным законом. Перечень сведений, которые могут быть запрошены у кредитной организации, форматы и порядок направления уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, запроса в кредитную организацию устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, по согласованию с Центральным банком Российской Федерации. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>43. Кредитная организация представляет в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, по его запросу сведения в электронном виде. Порядок представления кредитными организациями в электронном виде сведений по запросам уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, устанавливается Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>44. Центральный банк Российской Федерации согласовывает с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, форматы (изменения в них) представления кредитными организациями в электронном виде сведений по запросам уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, и размещает их на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>45. Кредитные организации обязаны представить в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, запрошенные сведения в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр. В случае отсутствия у кредитной организации запрошенных сведений кредитная организация в указанный срок информирует уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, об отсутствии у нее запрошенных сведений. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>46. Запрос о представлении сведений вручается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, под расписку представителю платежного агента, оператора связи или оператора почтовой связи, имеющему соответствующие полномочия, либо направляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, в указанные организации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>47. При вручении запроса о представлении сведений представителю платежного агента, оператора связи или оператора почтовой связи под расписку датой получения запроса уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, является дата, указанная в расписке (отметке) представителя платежного агента, оператора связи или оператора почтовой связи о получении запроса. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>48. При направлении запроса о представлении сведений по почте заказным письмом запрос считается полученным:</p><p>1) в день вручения, указанный в почтовом уведомлении о вручении письма адресату либо в других источниках информации;</p><p>2) на шестой рабочий день со дня направления заказного письма в случае непоступления в указанный срок в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, почтового уведомления или информации, содержащих дату вручения письма адресату.</p><p>(Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>49. Платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи, получившие запрос о представлении сведений, исполняют его в течение пяти рабочих дней со дня получения.(Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>50. Форма и порядок направления, вручения уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, запроса платежному агенту, оператору связи, оператору почтовой связи устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>51. Форма и порядок представления платежным агентом, оператором связи, оператором почтовой связи сведений по запросам уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)</p><p>(Дополнение статьей - Федеральный закон от 27.11.2017 № 358-ФЗ)</p><p> </p><p>Статья 6. Требования к организаторам азартных игр</p><p> </p><p>1. Организаторами азартных игр могут выступать исключительно юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации.</p><p>11. (Дополнение частью - Федеральный закон от 21.07.2014 № 222-ФЗ) (Утратила силу - Федеральный закон от 30.12.2020 № 493-ФЗ)</p><p>12. (Дополнение частью - Федеральный закон от 22.07.2014 № 278-ФЗ) (Утратила силу - Федеральный закон от 25.12.2018 № 479-ФЗ)</p><p>2. Не могут выступать организаторами азартных игр юридические лица, учредителями (участниками) которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или органы местного самоуправления, за исключением созданного в соответствии с указом Президента Российской Федерации акционерного общества, которое объединяет ипподромы Российской Федерации и одним из приоритетных направлений деятельности которого является развитие национальной коневодческой индустрии. (В редакции федеральных законов от 21.07.2014 № 222-ФЗ, от 20.07.2020 № 242-ФЗ)</p><p>21. Не может выступать организатором азартных игр юридическое лицо, учредителями (участниками), бенефициарными владельцами которого являются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, преступления против государственной власти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления. Понятие "бенефициарный владелец" используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном пунктом 8 статьи 61 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". (Дополнение частью - Федеральный закон от 20.07.2020 № 242-ФЗ)</p><p>22. Учредителями (участниками) организатора азартных игр, лицами, оказывающими существенное (прямое или косвенное) влияние на решения органов управления такого организатора азартных игр, а также лицами (управляющими организациями), которым переданы полномочия единоличного исполнительного органа соответствующего организатора азартных игр, не могут являться юридические лица, зарегистрированные в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) и включенных в перечень, утвержденный Министерством финансов Российской Федерации. (Дополнение частью - Федеральный закон от 20.07.2020 № 242-ФЗ)</p><p>23. Физические лица, являющиеся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, занимающие должности единоличного исполнительного органа организатора азартных игр, не должны иметь неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, преступления против государственной власти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления. (Дополнение частью - Федеральный закон от 20.07.2020 № 242-ФЗ)</p><p>3. Организатор азартных игр обязан предоставлять сведения, необходимые для осуществления государственного контроля (надзора) за организацией и проведением азартных игр. Состав и порядок предоставления таких сведений устанавливаются Правительством Российской Федерации. (В редакции федеральных законов от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 11.06.2021 № 170-ФЗ)</p><p>31. (Дополнение частью - Федеральный закон от 21.07.2014 № 222-ФЗ)  (Утратила силу - Федеральный закон от 30.12.2020 № 493-ФЗ)</p><p>4. Организатор азартных игр обязан обеспечивать личную безопасность участников азартных игр, иных посетителей игорного заведения, работников организатора азартных игр во время их нахождения в игорном заведении.</p><p>5. Организатор азартных игр обязан соблюдать установленные Правительством Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом правила совершения операций с денежными средствами при организации и проведении азартных игр.</p><p>6. Стоимость чистых активов организатора азартных игр в течение всего периода осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр не может быть менее:</p><p>1) 600 миллионов рублей - для организаторов азартных игр в казино и залах игровых автоматов;</p><p>2) 1 миллиард рублей - для организаторов азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. (В редакции Федерального закона от 22.04.2010 № 64-ФЗ)</p><p>7. Для целей настоящего Федерального закона порядок расчета стоимости чистых активов организаторов азартных игр устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.</p><p>8. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 22.04.2010 № 64-ФЗ)</p><p>9. Минимальный размер уставного капитала организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе устанавливается в сумме 100 миллионов рублей. В оплату такого уставного капитала могут быть внесены только денежные средства, за исключением случаев, если организатором азартных игр выступает созданное в соответствии с указом Президента Российской Федерации акционерное общество, которое объединяет ипподромы Российской Федерации и одним из приоритетных направлений деятельности которого является развитие национальной коневодческой</p></div>