Президент России — официальный сайт

Банк документов   /

<div><p>ых и (или) приобретенных филиалом иностранного банка за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании;</p><p>4) осуществляет реализацию приобретенных иностранным банком облигаций федерального займа и ценных бумаг, эмиссию которых от своего имени осуществляет Банк России в целях реализации денежно-кредитной политики, права на которые учитываются в депозитарии, созданном в соответствии с законодательством Российской Федерации. Полученные от реализации ценных бумаг денежные средства зачисляются на специальный банковский счет, открытый Агентству в Банке России в соответствии со статьей 239 настоящего Федерального закона.</p><p>В целях предъявления кредиторами иностранного банка своих требований к иностранному банку временная администрация иностранного банка размещает объявление, содержащее сведения об иностранном банке (наименование и иные реквизиты), о его филиале (наименование и иные реквизиты) на территории Российской Федерации, адрес для предъявления требований к иностранному банку, срок предъявления требований, по истечении которого реестр требований кредиторов считается закрытым, сведения о временной администрации иностранного банка (далее - объявление об иностранном банке) на официальных сайтах Агентства и филиала иностранного банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение пяти рабочих дней со дня назначения временной администрации иностранного банка, а также в указанный срок направляет объявление об иностранном банке в Банк России для его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</p><p>Срок предъявления требований кредиторов не может быть менее 60 дней со дня опубликования объявления об иностранном банке.</p><p>Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении срока, указанного в объявлении об иностранном банке, и в течение пяти рабочих дней направляется временной администрацией иностранного банка в Агентство с указанием размера требований, реквизитов банковского счета на территории Российской Федерации и иной информации, необходимой для перечисления денежных средств в счет удовлетворения требований кредиторов иностранного банка, а также с приложением документов, являющихся основанием для их включения в реестр требований кредиторов.</p><p>Временная администрация иностранного банка отчитывается перед Банком России в порядке и по формам, которые установлены Банком России. </p><p>Банк России вправе проводить проверки деятельности временной администрации иностранного банка в порядке и случаях, которые установлены Банком России.</p><p>В порядке и случаях, которые установлены Банком России, Банк России вправе направить временной администрации иностранного банка предписание об устранении нарушений требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и нормативных актов Банка России.</p><p>В случае неисполнения временной администрацией иностранного банка предписания Банка России об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки деятельности временной администрации иностранного банка, Агентство по требованию Банка России обязано заменить представителя Агентства во временной администрации иностранного банка.</p><p>Порядок направления в Агентство требования о замене представителя Агентства во временной администрации иностранного банка устанавливается Банком России. </p><p>Неисполнение Агентством требования Банка России о замене представителя Агентства во временной администрации иностранного банка влечет за собой наступление ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p><p>Филиал иностранного банка, а также руководитель, заместители руководителя, главный бухгалтер филиала иностранного банка, другие его работники и иные лица обязаны по запросу временной администрации иностранного банка предоставить сведения и документы, касающиеся деятельности филиала иностранного банка. </p><p>При осуществлении указанных в части девятой настоящей статьи функций временная администрация иностранного банка вправе: </p><p>1) обращаться в правоохранительные органы и суды с заявлением о привлечении к ответственности руководителя, его заместителей и главного бухгалтера филиала иностранного банка;</p><p>2) иметь беспрепятственный доступ во все помещения филиала иностранного банка на территории Российской Федерации, а также к документам иностранного банка и базам данных, предусмотренным статьей 401 настоящего Федерального закона;</p><p>3) привлекать по срочным трудовым договорам лиц, необходимых в целях осуществления функций временной администрации, с оплатой их услуг на основании сметы расходов, указанной в части восьмой настоящей статьи.</p><p>Деятельность временной администрации иностранного банка прекращается Банком России в случае достижения целей ее назначения и решения поставленных задач.</p><p> </p><p>Статья 239. Основания и порядок осуществления выплат из денежных средств гарантийного депозита филиала иностранного банка</p><p> </p><p>В случае отзыва (аннулирования) у иностранного банка лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал выплаты из денежных средств гарантийного депозита филиала иностранного банка, направленные на удовлетворение требований кредиторов иностранного банка, осуществляет Агентство.</p><p>В целях осуществления указанных в части первой настоящей статьи выплат Агентство в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отзыве (аннулировании) у иностранного банка лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал открывает в Банке России специальный банковский счет и направляет в указанный срок в Банк России требование о перечислении средств гарантийного депозита филиала иностранного банка. </p><p>Банк России в течение пяти рабочих дней со дня получения от Агентства указанного в части второй настоящей статьи требования перечисляет на специальный банковский счет Агентства средства гарантийного депозита филиала иностранного банка и закрывает корреспондентский счет, открытый иностранному банку в Банке России в соответствии со статьей 181 настоящего Федерального закона.</p><p>Удовлетворение требований кредиторов иностранного банка производится Агентством в рублях путем перечисления денежных средств на банковский счет кредитора, указанный в его требовании, в течение 30 рабочих дней со дня получения реестра требований кредиторов иностранного банка.</p><p>Агентство предоставляет справку о выплаченной сумме по требованию кредитора, которому выплачена такая сумма. </p><p>Расходы Агентства по удовлетворению требований кредиторов покрываются за счет денежных средств, находящихся на специальном банковском счете, открытом в соответствии с частью второй настоящей статьи.</p><p>Агентство не позднее 10 календарных дней после даты удовлетворения требований кредиторов (частичного удовлетворения требований) информирует об этом иностранный банк и Банк России с приложением копий документов, подтверждающих удовлетворение требований кредиторов (частичное удовлетворение требований), а также о фактическом размере денежных средств гарантийного депозита филиала иностранного банка на специальном банковском счете, открытом Агентству в соответствии с частью второй настоящей статьи.</p><p>Неиспользованные денежные средства гарантийного депозита филиала иностранного банка возвращаются иностранному банку, его правопреемнику либо иному лицу, имеющему в соответствии с национальным законодательством государства, на территории которого зарегистрирован иностранный банк, право на получение указанных средств, на основании решения Банка России об удовлетворении ходатайства указанных лиц о возврате неиспользованных денежных средств гарантийного депозита филиала иностранного банка по истечении одного года с даты включения сведений о прекращении действия аккредитации филиала иностранного банка в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц.</p><p>В случае возврата денежных средств гарантийного депозита филиала иностранного банка в соответствии с настоящей статьей Агентство информирует об этом Банк России в течение 10 календарных дней с даты их возврата.</p><p>Порядок возврата иностранному банку гарантийного депозита определяется Банком России.</p><p>При недостаточности денежных средств на специальном банковском счете, открытом Агентству в соответствии с частью второй настоящей статьи для удовлетворения требований кредиторов, денежные средства распределяются между ними пропорционально суммам требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов.</p><p>Одновременно в случае недостаточности гарантийного депозита филиала иностранного банка для удовлетворения требований кредиторов Агентство направляет иностранному банку, осуществлявшему деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, реестр требований кредиторов с предложением осуществить расчеты с кредиторами, требования которых не удовлетворены за счет денежных средств гарантийного депозита, в соответствии с реестром требований кредиторов в течение 30 календарных дней и уведомить Агентство об удовлетворении требований таких кредиторов с приложением документов, подтверждающих осуществление расчетов с кредиторами. </p><p>В случае неполучения Агентством от иностранного банка документов, подтверждающих осуществление расчетов с кредиторами в соответствии с реестром требований кредиторов, Агентство информирует об этом уполномоченный орган надзора иностранного государства, на территории которого зарегистрирован иностранный банк.</p><p> </p><p>Статья 2310. Прекращение действия аккредитации филиала иностранного банка</p><p> </p><p>Банк России принимает решение о прекращении действия аккредитации филиала иностранного банка на основании одного из следующих решений:</p><p>1) об отзыве лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал;</p><p>2) об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал.</p><p>Банк России принимает решение о прекращении действия аккредитации филиала иностранного банка и вносит сведения об этом в реестр лицензий на осуществление банковских операций, выданных Банком России иностранным банкам для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свои филиалы, не позднее 10 рабочих дней с даты принятия решения о прекращении деятельности временной администрации иностранного банка.</p><p>Аккредитация филиала иностранного банка прекращается с даты внесения Банком России в реестр лицензий на осуществление банковских операций, выданных Банком России иностранным банкам для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свои филиалы, сведений, указанных в части второй настоящей статьи.</p><p>Банк России в порядке и сроки, которые определены пунктом 8 статьи 21 Федерального закона от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации", направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц, информацию, необходимую для ведения государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц.</p><p>Банк России уведомляет уполномоченный орган надзора иностранного государства, на территории которого фактически размещается иностранный банк, и иностранный банк о принятом решении о прекращении действия аккредитации филиала иностранного банка в течение пяти рабочих дней с даты получения от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц, документов о внесении соответствующей записи о принятом Банком России решении о прекращении действия аккредитации филиала иностранного банка в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц.";</p><p>19) в статье 24:</p><p>а) наименование дополнить словами ", филиала иностранного банка";</p><p>б) часть четвертую дополнить предложением следующего содержания: "Филиал иностранного банка обязан создать системы управления рисками и внутреннего контроля (включая внутренний аудит), соответствующие характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков, а также требованиям Банка России к указанным системам (в случае, если такие требования установлены Банком России).";</p><p>в) дополнить частью следующего содержания: </p><p>"Филиал иностранного банка обязан соблюдать обязательные нормативы, установленные Банком России.";</p><p>20) в статье 25:</p><p>а) в части первой слова "Кредитная организация обязана" заменить словами "Кредитная организация, филиал иностранного банка обязаны";</p><p>б) в части второй слова "Кредитная организация обязана" заменить словами "Кредитная организация, филиал иностранного банка обязаны";</p><p>21) в части четвертой статьи 251 слова "Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (далее - Агентство)" заменить словом "Агентства";</p><p>22) статью 26 дополнить частью следующего содержания:</p><p>"Положения настоящей статьи, применимые к кредитным организациям и служащим кредитных организаций, распространяются на филиалы иностранных банков и их работников.";</p><p>23) в статье 27:</p><p>а) наименование дополнить словами ", филиале иностранного банка";</p><p>б) дополнить частью следующего содержания: </p><p>"Положения настоящей статьи применяются к денежным средствам и иным ценностям юридических лиц, находящимся на счетах или на хранении в филиалах иностранных банков, а также к остатку электронных денежных средств.";</p><p>24) в статье 28:</p><p>а) часть седьмую после слов "Кредитные организации" дополнить словами ", филиалы иностранных банков";</p><p>б) дополнить частями следующего содержания:</p><p>"Положения частей первой - пятой настоящей статьи применяются к деятельности филиалов иностранных банков.</p><p>При передаче в электронной форме информации по любому переводу денежных средств, осуществляемому на территории Российской Федерации, кредитные организации, филиалы иностранных банков обязаны осуществлять взаимодействие посредством системы передачи финансовых сообщений Банка России или иных российских систем, обеспечивающих передачу и хранение информации по финансовым сообщениям только на территории Российской Федерации. Требование настоящей части не распространяется на осуществление кредитными организациями, филиалами иностранных банков трансграничных переводов денежных средств, на взаимодействие кредитных организаций, филиалов иностранных банков с иностранным банком - посредником при осуществлении переводов денежных средств в иностранной валюте, на случаи передачи указанной информации иностранному банку, осуществляющему свою деятельность на территории Российской Федерации через данный филиал, а также на случаи передачи указанной информации в рамках платежной системы в целях рассмотрения заявлений клиентов по операциям с использованием электронных средств платежа.</p><p>Филиалы иностранных банков не вправе передавать информацию по любому переводу денежных средств, осуществляемому на территории Российской Федерации, на территорию иностранного государства или предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного государства. Требование настоящей части не распространяется на осуществление филиалами иностранных банков трансграничных переводов денежных средств, на взаимодействие филиалов иностранных банков с иностранным банком - посредником при осуществлении переводов денежных средств в иностранной валюте, на случаи передачи указанной информации иностранному банку, осуществляющему свою деятельность на территории Российской Федерации через данный филиал, а также на случаи передачи указанной информации в рамках платежной системы в целях рассмотрения заявлений клиентов по операциям с использованием электронных средств платежа. </p><p>В целях применения частей девятой и десятой настоящей статьи переводы денежных средств между филиалами иностранных банков, между филиалами иностранных банков и кредитными организациями признаются осуществляемыми на территории Российской Федерации.";</p><p>25) статью 29 дополнить частью следующего содержания:</p><p>"Положения настоящей статьи применяются к операциям филиалов иностранных банков.";</p><p>26) в статье 30:</p><p>а) наименование после слов "кредитными организациями," дополнить словами "филиалами иностранных банков,";</p><p>б) часть первую после слов "кредитными организациями" дополнить словами ", филиалами иностранных банков", после слов "кредитной организацией" дополнить словами ", филиалом иностранного банка";</p><p>в) в части третьей слово "банках" заменить словами "кредитных организациях, филиалах иностранных банков";</p><p>г) часть четвертую изложить в следующей редакции:</p><p>"Порядок открытия, ведения и закрытия кредитной организацией счетов клиентов в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах, порядок открытия, ведения и закрытия иностранным банком, осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, счетов клиентов в рублях и иностранной валюте устанавливаются Банком России в соответствии с федеральными законами.";</p><p>д) в части шестой слова "Кредитная организация обязана" заменить словами "Кредитная организация, филиал иностранного банка обязаны";</p><p>е) часть пятнадцатую после слов "кредитных организаций," дополнить словами "филиалов иностранных банков,"; </p><p>27) в статье 31:</p><p>а) наименование дополнить словами ", филиалом иностранного банка";</p><p>б) в части первой слова "Кредитная организация осуществляет" заменить словами "Кредитная организация, филиал иностранного банка осуществляют";</p><p>в) часть вторую после слов "Кредитная организация," дополнить словами "филиал иностранного банка,";</p><p>г) часть третью после слов "кредитная организация," дополнить словами "филиал иностранного банка,";</p><p>28) в статье 32:</p><p>а) часть первую дополнить словами ", филиалов иностранных банков";</p><p>б) часть вторую после слов "кредитными организациями" дополнить словами ", филиалами иностранных банков"; </p><p>29) статью 41 изложить в следующей редакции:</p><p> </p><p>"Статья 41. Надзор за деятельностью кредитной организации, филиала иностранного банка</p><p> </p><p>Надзор за деятельностью кредитной организации, филиала иностранного банка осуществляется Банком России в соответствии с федеральными законами.";</p><p>30) в статье 43:</p><p>а) наименование после слов "кредитной организации," дополнить словами "филиала иностранного банка,"; </p><p>б) в части первой первое предложение изложить в следующей редакции: "Кредитная организация, филиал иностранного банка составляют и представляют в Банк России отчетность о своей деятельности по формам, в порядке и сроки, которые устанавливаются Банком России.".</p><p> </p><p>Статья 2</p><p> </p><p>Внести в Федеральный закон от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 28, ст. 3493; 2005, № 30, ст. 3128; 2006, № 23, ст. 2382; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; 2017, № 18, ст. 2674; 2021, № 9, ст. 1474; № 27, ст. 5171; 2022, № 13, ст. 1961; № 29, ст. 5287) следующие изменения:</p><p>1) в абзаце первом пункта 2 статьи 1 слова "представительств иностранных банков и иных иностранных кредитных организаций" заменить словами "филиалов и представительств иностранных банков";</p><p>2) в статье 21:</p><p>а) пункт 8 после слов "о принятом решении о прекращении действия аккредитации" дополнить словами "филиалов и";</p><p>б) в пункте 10:</p><p>абзац первый после слов "в отношении филиалов" дополнить словами "иностранных банков или";</p><p>абзац четвертый после слова "филиала" дополнить словами "иностранн</p></div>